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标题: 特大跨境网络赌博案告破收缴赌资高达80余万 [打印本页]

作者: 命运 时间: 2012-12-17 17:15
标题: 特大跨境网络赌博案告破收缴赌资高达80余万
经过2年多的努力，跨越中国、柬埔寨、越南、缅甸四国，由公安部、湖北省公安厅、荆州市公安局三级公安机关和柬、越两国警方联合执法，涉案金额高达110亿元的“10.19”特大网络赌博案日前成功告破，共有27名犯罪嫌疑人被抓获。

2010年10月8日，荆州市公安局治安支队在开展打击网络赌博专项行动中，接群众举报称：“在荆州市沙市区某宾馆内有人利用电脑进行网络百家乐赌博活动。”接到举报后，经过10多天的外围摸排取证，基本掌握了该赌博集团的情况及活动规律。10月19日，治安支队组织警力对该宾馆进行突击清查，抓获以郑某为首的犯罪嫌疑人9名，收缴赌资80余万元，查扣电脑2部及各类银行卡50张。

经过半年多的侦办，案件取得了突破性进展。荆州市局治安支队组织三个工作专班分赴云南、广东、安徽等地开展调查取证工作。在历时近一年的侦办工作中，专班民警多次深入中缅边境与香港、深圳、安徽等地，寻找开户人员，追捕参赌犯罪嫌疑人。

通过近200多个日日夜夜辛勤的侦办工作，专班人员从荆州往云南赌博专用账户流动的资金查起，共查询银行账户1000多个。赌资最终通过“中港澳投资公司”采用借贷、还款等形式对冲境内外资金，最终完成赌资的转移与洗白。从2010年10月至2011年3月，仅从以上银行卡中流出的资金就高达3亿元。

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